北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司第二屆董事會2007年第一次臨時會議公告
　　
　　公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司（以下簡稱“瑞泰科技”）第二屆董事會2007年第一次臨時會議通知于2007年1月21日通過專人送達、電子郵件、傳真等形式向全體董事、監事發出。會議于2007年1月26日采用通訊表決方式召開，公司應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人,符合《公司法》及本公司章程的有關規定，會議合法有效。
　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于設立控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司的議案。
　　同意設立都江堰瑞泰科技有限公司，注冊資本4500萬元。瑞泰科技以2474.94萬元人民幣現金出資，占注冊資本的55%，出資資金為公司自有資金。都江堰飛峰電熔耐火材料有限公司以合法擁有的經評估后的實物資產出資，評估價值為2025.06萬元，協議作價為2025.06萬元，占注冊資本的45%。
　　詳見2007年1月27日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）上的《北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司對外投資公告》。
　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于向中國建設銀行股份有限公司湘潭板塘支行申請一般額度授信4000萬元的議案。
　　同意向中國建設銀行股份有限公司湘潭板塘支行申請一般額度授信4000萬元，其中：流動資金貸款2000萬元，銀行承兌匯票2000萬元。貸款方式以公司擁有的房產、土地使用權進行抵押，期限1年。
　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于投資1800萬元新建一條熔鑄鋯剛玉生產線的議案。
　　同意投資1800萬元，在湘潭分公司新建一條熔鑄鋯剛玉生產線，計劃形成年產3000噸熔鑄鋯剛玉耐火材料的生產能力。該生產線在公司現有土地上進行建設，利用公司自有資金進行。
　　特此公告。
　　
　　北京瑞泰高溫材料科技股份有限公司
　　董事會
　　2007年1月27日