證券代碼：300080證券簡稱：新大新材公告編號(hào)：2011-024

　　河南新大新材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月27日以電話及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2011年8月1日以通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長宋賀臣先生主持。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決董事9人。

　　本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。全體董事以記名投票方式審議并表決通過了如下議案：

　　審議通過《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查事項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28 號(hào)）、河南監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（豫證監(jiān)發(fā)[2007]127 號(hào)）及《關(guān)于開展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（豫證監(jiān)發(fā)[2011]149號(hào)）等文件精神，公司本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行了全面認(rèn)真的自查，并出具了自查事項(xiàng)報(bào)告。

　　公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查事項(xiàng)報(bào)告》詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。

　　表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　

　　特此公告

　　河南新大新材料股份有限公司 董事會(huì)

　　二一一年八月一日